Relatório aponta suspeitas de fraudes financeiras e pede mais prazo para investigação

A Polícia Federal (PF) indiciou Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e outras 14 pessoas por suspeita de envolvimento em irregularidades financeiras relacionadas à instituição e às operações com o Banco de Brasília (BRB). A medida foi formalizada em um relatório de mais de 700 páginas, apresentado em 28 de outubro de 2026, no âmbito da Operação Compliance Zero. O documento reúne as conclusões alcançadas até o momento e não representa, por si só, uma condenação judicial.

Entre os nomes citados estão Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Vorcaro. De acordo com a PF, os investigados teriam participado, em diferentes funções, de operações envolvendo carteiras de crédito negociadas entre as instituições financeiras.

Operações sob investigação

O foco das apurações está nas transações realizadas entre o Banco Master e o BRB, especialmente na tentativa de viabilizar a aquisição do Master pelo banco público de Brasília, entre 2024 e 2025. Segundo os investigadores, parte das carteiras de crédito negociadas apresentava inconsistências e não teria comprovação suficiente de existência.

As operações investigadas somaram aproximadamente R$ 17,5 bilhões. Desse total, cerca de R$ 12,2 bilhões corresponderiam a créditos cuja existência não teria sido comprovada, segundo informações divulgadas pela imprensa com base no relatório policial. Os investigadores também apuram como essas operações foram estruturadas, quais controles internos foram aplicados e quem teria participado das decisões.

No relatório, a PF atribui a Vorcaro papel central na organização das operações e afirma que ele concentrava decisões relacionadas à produção, à aquisição e à cessão das carteiras de crédito. Paulo Henrique Costa também é apontado como integrante do núcleo estratégico. Essas conclusões fazem parte da linha investigativa da corporação e ainda estão sujeitas à análise das autoridades competentes.

Investigação continua

Mesmo com a formalização dos 15 indiciamentos, a Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação do prazo de investigação por mais 60 dias. O objetivo é concluir exames periciais, aprofundar diligências e examinar o conjunto de contratos, registros contábeis, dados bancários e comunicações reunidos durante a apuração.

O indiciamento é uma etapa da investigação policial: indica que a autoridade policial identificou elementos que, em sua avaliação, apontam para possível participação em crimes. A responsabilização penal, porém, depende das etapas seguintes, incluindo a análise do Ministério Público e, caso haja denúncia aceita, o julgamento pela Justiça.

O caso Banco Master segue, portanto, em desenvolvimento. Os próximos passos deverão esclarecer a extensão das irregularidades apontadas, o papel atribuído a cada investigado e os possíveis impactos das operações sobre o sistema financeiro.

 O caso Banco Master ganha novo capítulo: a Polícia Federal indiciou Daniel Vorcaro e outros 14 investigados e solicitou mais 60 dias para aprofundar as apurações. Entenda o que está em jogo e quais são os próximos passos. ⚖️  #BancoMaster #PolíticaBrasileira