PF flagra “TH Joias” com R$ 5 milhões na cama em esquema milionário 💸🛏️ #Investigação #CrimeOrganizado #linkezine

💸🛏️ PF flagra “TH Joias” com R$ 5 milhões na cama em esquema milionário

A Polícia Federal revelou novos detalhes sobre a investigação contra o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como “TH Joias”, preso na última quarta-feira (3).

📑 Segundo relatórios do Coaf e da PF, o grupo ligado a TH movimentou cerca de R$ 140 milhões em cinco anos em um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro.

💵 Ostentação em fotos
Em uma das imagens encontradas pelos investigadores, TH aparece deitado em uma cama coberta por notas de dinheiro, estimadas em R$ 5 milhões.

“Os elementos probatórios revelam movimentação de grandes volumes de dinheiro em espécie, uso de laranjas e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos fundos”, apontou a PF.

🌍 Ligação com o tráfico
As investigações também identificaram que Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, traficante foragido há mais de 10 anos, foi um dos principais beneficiados pelo esquema.

💰 Em apenas dois meses de 2024, TH teria convertido R$ 9 milhões em dólares para Pezão. As entregas eram feitas em etapas, em locais diferentes do Complexo do Alemão até escritórios particulares.

📉 Estratégia para driblar o sistema
De acordo com a PF, a quadrilha utilizava dinheiro vivo para evitar o rastreamento bancário.

“A constante movimentação de milhões em espécie evidencia a tentativa de ocultar recursos ilícitos e branquear proventos do crime”, destacou a corporação.

⚖️ A defesa de TH Joias
Em nota, os advogados do ex-deputado classificaram as acusações como perseguição:

“A cenografia das fotos representa o público de sua joalheria, formado por artistas e jogadores. Existe um claro movimento de perseguição política a um representante legítimo do povo do Rio de Janeiro”, afirmou a defesa.

As defesas de Dudu e Índio, também citados na investigação, não foram localizadas.

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